The avvocato Diaries

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Si verifica quando una società, pur avendo la sua sede principale e l’amministrazione effettiva in Italia, si trasferisce fittiziamente all’estero for every ottenere un routine fiscale più vantaggioso.

Una holding passiva, che non è altro che una società che non svolge nessun tipo di attività se non detenere le partecipazioni di società residenti in Italia ma non ha una identificabile sede effettiva all’estero.

Limiti: L’estraneo è soggetta a limitazioni. La Costituzione italiana vieta l’estraneo for each reati politici, anche se con diverse interpretazioni sulla portata di questo divieto. Inoltre, l’estraneo è vietata se l’ordinamento straniero prevede la pena di morte per il reato in questione.

Il profilo della vittima è generalmente quello di una persona sui fifty-60 anni che vive da sola e che ha alle spalle una relazione sentimentale o coniugale finita male.

La truffa funziona perché fa leva sul bisogno di amore e di compagnia, di sentirsi amati e apprezzati e mira a instaurare un rapporto affettuoso seppure soltanto virtuale. 

In tema di contestazione di residenza estera fittizia sono interessanti le conclusioni pervenute dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 43809/2015, relativa alla contestazione di residenza estera fittizia di una struttura societaria di gruppo collocata in Lussemburgo titolare di alcuni marchi.

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Questo mandato si chiama procura alle liti e permette al difensore di rappresentare il cliente all’interno di un procedimento giudiziale.

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In più con l’aggravante di prendere ostaggi con la palese intenzione di utilizzarli come scudi umani. Un poco come si vede nei movie avvocato americani con i rapinatori che prendono in ostaggio delle persone.

Solitamente, se la truffa funziona, la vittima – here ormai completamente dipendente e allettata dalla possibilità di un nuovo inizio – inizierà a inviare somme di denaro e advert assecondare le continue richieste del truffatore, senza rendersi conto di nulla. 

In questa sentenza la CTR arriva a definire l’esistenza di un controllo di fatto di soggetti italiani nella società lussemburghese, confermando la fattispecie di residenza estera fittizia. Conseguenze sulle imposte indirette